BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Haziran 2023

1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verildi.

2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okundu, görüşüldü ve onaylandı.

3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.

4 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.

5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme yapıldı.

6 - T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel Genel Kurul'un onayına sunuldu.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

8 - Bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri belirlendi.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.

10 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.

11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.

12 - Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.

14 - Dilek ve öneriler sunuldu.