MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 3 Mart 2025

29 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın “Yönetim Kurulunun 2023 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi” başlıklı altıncı gündem maddesi görüşülmüş, Yönetim Kurulu’nun dönem zararı nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi pay sahiplerince kabul edilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağının ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır; “Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili SPK’nın Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin, 06.05.2024 tarihinde almış olduğu 2024/8 sayılı kararı neticesinde oluşan teklifi Sn. Onur AYDIN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Büşra Gayretli elektronik ortamda söz aldı ve kâr payı değil bedelsiz talep ediyoruz, kâr payı yerine bedelsiz sermaye artırımı, dedi. Muhammed Yunus Bozyurt söz aldı ve “Finansal sonuçları incelediğimde iskonto oranının yüzde elli sekiz oranında olduğunu hesapladım. Şirketin zararı var, bu kadar yüksek bir iskonto oranı olmasının sebebi nedir? Dışarıdan para alımı da söz konusu değil. Tahsisli sermaye artırımından da bir para geldi. Neden Şirket hala zarar ediyor, iskonto oranı neden düşürülmüyor onu sormak istiyorum.” dedi. Muhammed Yunus Bozyurt yine söz aldı ve “27 Ekim 2023’te 9 aylık finansal sonuçları açıkladınız. +%10 tavandaydı. Seans kapanışına 20 dakika kala KAP bildirimi yokken 2 kez devre keserek -%10 ile taban kapattı. Buradan insider işlem olduğunu anlıyoruz. Birileri seans kapanışı olmadan paylarını sattı diye anlıyoruz. Bu işlemin kimler tarafından yapıldığına dair MKK’ya bir başvuru yapıldı mı, Şirket süreci takip ediyor mu, bununla ilgili bir şey yapılcak mı?” dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus söz aldı ve “Belirttiğiniz oranı kontrol etmemiz lazım, Mevzuat gereği 30 gün içerisinde Şirketin internet sitesinde sorunuzun cevabı yayınlanacaktır” dedi. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 145.623.127-TL dönem zararı bulunduğundan kâr payı dağıtılmamasına, toplamda kullanılan 1.029.561.374,2 kabul, 33.200 ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.”