ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 28 Mart 2025

1- Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy tarafından açılış konuşması yapılarak toplantı açılmıştır.

Şirketin Esas Sözleşme'nin 15. maddesi uyarınca Toplantı Başkanı Taha Aksoy tarafından Sermin Soyuer Tutanak Yazmanı olarak ve Erdal Kardaş Oy Toplama Memuru olarak belirlenmiş ve Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu.

İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş'ın verdiği önerge okundu. Verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul adına toplantıya ait tutanak ve belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine B grubu hisselerden 143.852,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 160-TL itibari değerdeki red oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Daha önceden Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, EGKS'de ve KAP'ta yayınlanmış olmaları nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ve 26'ncı maddelerinin tadiline ilişkin tasarının okunmuş sayılması hakkında İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Çimentaş vekili Erdal Kardaş tarafından verilen önerge okundu.

Verilen önerge çerçevesinde ilgili tadil tasarısının okunmuş sayılmasına B grubu hisselerden 144.012,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tadil tasarısı hakkında toplantı başkanı tarafından bu tadil metni üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Salonda ve elektronik ortamda söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.11.2024 tarih E-29833736-110.03-63145 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih E-50035491-431.02-00103597792 sayılı yazısı ile izin verildiği üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekte yer alan tadil tasarısında belirtilmiş olduğu şekilde tadil edilmesinin onaylanmasına B grubu hisselerden 144.012,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi ve dönem içinde Sayın İlhan Feyzi Gürel'in vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 13.09.2024 tarih ve 525 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Michele Di Marino'nun atanmasına ilişkin TTK'nın 363. maddesi gereğince yapılan atama Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaya B grubu hisselerden 143.852,208-TL itibari değerdeki kabul oyu ile 160-TL itibari değerdeki red oyu ve A Grubu hisselerden 11.205.000,00.-TL itibari değerdeki kabul oyu ile toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4- Dilekler bölümünde söz isteyen hissedar olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadı.