DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri 7 Nisan 2025

Yönetim Kurulumuz 07 Nisan 2025 (bugün) toplantısında;

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

  Adı Soyadı         Görevi

1 Tezay KARTAL Başkan

2 Atilla ŞİMŞEK         Üye

3 Goncagül BİLEN   Üye

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

       DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI               GÖREVİ

1 Bülent SAVAŞ                Başkan

2 Ahmet Fatih TAMAY    Üye

        KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI                GÖREVİ

1 Bülent SAVAŞ                  Başkan

2 Ahmet Fatih TAMAY     Üye

3 Burça CANBAZ             Üye

        RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI                    GÖREVİ

1 Ahmet Fatih TAMAY    Başkan

2 Ahmet TOKSOY              Üye

3 Bülent SAVAŞ                      Üye

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,

- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.