CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 17 Nisan 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağırısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	17.04.2025
Genel Kurul Tarihi	23.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 CVK Park Bosphorus Hotel

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin okunması ve müzakeresi,

5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası kapsamında, 2024 yılında yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile 19.03.2025 ve 23.03.2025 tarihli duyuruları çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, 1.3.6 nolu ilke kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	CVK Madencilik 2024 Yılı OGK Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	CVK Madencilik 2024 Yılı OGK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla;

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00'da, ekte belirtilen gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan CVK Park Bosphorus Hotel toplantı salonunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmasına,

Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğüne başvurulmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmeleri için yasal mevzuatlara uyarak gerekli her türlü hazırlığın yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Piyasalar gün ortasında satıcılı seyrediyor

Borsa güne nasıl başladı? 18 Nisan 2025 cuma piyasalarda son durum

Borsa İstanbul, haftanın son gününe nasıl başladı?

Borsa güne alıcılı başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa güne düşüşle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

New York borsası yükselişle açıldı

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.