SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 28 Nisan 2025
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi | ||||||||||||||||||||||
2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
6 - Bağımsız Denetçinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirket'in yasal kayıtlarındaki mahsup işlemi hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırının belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilekler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2025 Pazartesi günü, saat 15:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 25/04/2025 Tarih ve 00108614149 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Pınar Demir ve Sayın Ömer Alyörük gözetiminde toplandı. Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır. - Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Nisan 2025 ve 11305 sayılı nüshasında 93-94 Sayfalarında yayınlanmıştır. - Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır. - Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır. Buna göre; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan: • 60.026,000 TL.. sermayesini teşkil eden 60.026,000 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği, • 4.425.542,590 TL sermayesini teşkil eden 4.425.542,590 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği, Toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 4.485.568,59 adet payın toplantıya iştirak ettiği ve toplam bu paylar ile açılış nisabı sağlanamadığından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temcilcileri hakkında yönetmeliğin 28.maddesinin 1.fıkrası gereğince toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir. |
- ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)) 28 Nis 2025 19:38
- ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 28 Nis 2025 19:37
- ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (Finansal Rapor ) 28 Nis 2025 19:36
- ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 28 Nis 2025 19:35
- ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)) 28 Nis 2025 19:34
- ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş. (Sigorta Şirketleri Finansal Rapor) 28 Nis 2025 19:34
- ***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 28 Nis 2025 19:33
- ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 28 Nis 2025 19:32
- ***LILAK*** LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu) 28 Nis 2025 19:26
- ***LILAK*** LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 28 Nis 2025 19:26
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
