AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 29 Nisan 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması ve sonuç kısmının okunması. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu'nun 29.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ve eki Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
10 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2025 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'in 2025 yılında yapılacak bağışları için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23.03.2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde alınan Şirket'in 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı dahilinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına dair gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek, temenniler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2025 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya/ Ankara adresinde yapılacaktır. |
- ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 10 May 2025 00:15
- ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 09 May 2025 23:48
- ***ODINE*** ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 09 May 2025 23:32
- ***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 09 May 2025 23:26
- ***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide)) 09 May 2025 23:26
- ***SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (Finansal Rapor) 09 May 2025 23:26
- ***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 09 May 2025 23:23
- ***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide)) 09 May 2025 23:23
- ***IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. (Finansal Rapor) 09 May 2025 23:23
- ***ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 09 May 2025 23:21
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
