ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 26 Mayıs 2025
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi. | ||||||||||||||||||||||
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2024 yılında varsa yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 26.05.2025 tarihli toplantısında; 1.Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın elektronik ve fiziki ortamda, ekte yer alan Genel Kurul Toplantı Gündemi'ne uygun olarak 19 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 14:00'te Şirket Merkezimiz olan Başkent Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:3 Malıköy / Sincan / ANKARA adresinde yapılmasına, 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilebilmesi için Genel Kurul Çağrısı, Genel Kurul Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği dokümanları başta olmak üzere tüm dokümanların kamuya duyurulması ve gerekli ticaret sicili tescil işlemleri başta olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine, 3.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun şekilde ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi finansal tabloların Genel Kurul gündemine eklenmesine ve ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulmasına 4.01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul gündemine eklenmesine ve ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulmasına, karar verilmiştir. |
- ***PASEU*** PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 23:54
- ***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. (Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması) 28 May 2025 23:13
- ***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 28 May 2025 23:02
- ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 22:42
- ***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 28 May 2025 22:25
- ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 28 May 2025 22:08
- ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 28 May 2025 21:48
- ***ENTRA*** IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 21:26
- ***ENTRA*** IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 28 May 2025 21:18
- ***ALTNY*** ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 28 May 2025 21:09
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
