MİA TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 28 Mayıs 2025

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.05.2025
Genel Kurul Tarihi	20.06.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	WYNDHAM Hotel Ankara, Yaşam Caddesi 4. Sokak No:4 Söğütözü Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2024 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

5 - 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 3. ve 6. Maddesinin tadilinin görüşülüp onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Genel Kurul Bilgilendirme Doküman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2024 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	2024 Genel Kurul Vekaletnamesi .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 10:30'da WYNDHAM Hotel Ankara, Yaşam Cad. 4. Sok. No:4 Söğütözü, Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa güne yükselişle başladı (29 Mayıs 2025) En çok kazandıran...

Borsa güne yükselişle başladı! En çok...

Asya borsaları pozitif seyrediyor! ABD'de ticaret mahkemesinin tarife kararı sonrası...

Küresel piyasalarda tarife iptal kararı yatırımcının odağında...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle 10.501,00 puandan başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa'da PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Hesaplar tek tek tespit edildi, gözaltı kararı çıkarıldı

PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Gözaltı kararları var

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne alıcılı başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

MİA TEKNOLOJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 28 Mayıs 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER