ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 16 Haziran 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	16.06.2025
Genel Kurul Tarihi	14.07.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması

2 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,Denetçi raporlarının okunması.

4 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin oylanması,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,

10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması,

11 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen pay geri alım-satım işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Pay Geri Alım Programı'nın (EK-1) Genel Kurul onayına sunulması ile program kapsamında Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi,

17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1_Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2	3-Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	3_ERCB_Bilgilendirme_Dok_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2_ERCB_Davet Metni_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 14.07.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yatay başladı

Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına odaklandı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da yüzde 4'lük kayıp var ama... Ortadoğu gerilimi savunma sanayisine yaradı! Hisselerde yüzde 7'ye varan yükseliş

Savunma sanayisinin hisseleri yükseliyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Borsa güne satıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

Borsa haftaya alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa yatırımcıları arasında çocuklar var

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Bir hisseye kredili işlem yasağı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 16 Haziran 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER