CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Ekim 2025

Özet Bilgi	Şirketimizin 2023-2024 Hesap Dönemi İle İlgili Olağan Genel Kurulu İstanbul'da Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	02.10.2025
Genel Kurul Tarihi	06.11.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Çengeldere Mahallesi, Ulus Cad.No: 25/1 , Beykoz/İstanbul -TÜRKİYE

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması, müzakeresi ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması

3 - 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 01.01.2023-31.12.2023 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,

5 - 01.01.2024-31.12.2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okuması, müzakeresi ve Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - 01.01.2024-31.12.2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluş görüşü raporunun okunması ve müzakeresi,

7 - 01.01.2024-31.12.2024 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların okunması, müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi 2023 ve 2024 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,

10 - 2023 ve 2024 yıllları karına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun 2023 ve 2024 yılları hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin almış olduğu kararının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

12 - 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ( 1.3.6 ve 1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 ve 2024 yıllarında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı ve yapılacak ilk genel kurula kadar yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 ve 2024 yıllları içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

18 - Şirket akaryakıt sektörü dağıtıcı lisansı başvuru işlemleri için gerekli işlemler ve başvurular yapılabilmesi için izin verilmesi,

19 - 2025 yılı bağımsız denetim firmasının seçiminin yapılmasının oylamaya sunulması,

20 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	CASA ÇAĞRI 2023-2024 (2) PDF .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	CASA GÜNDEM 2023-2024 PDF .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	CASA VEKALET PDF .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 06 Kasım 2025 günü saat 10:00' da Çengeldere Mahallesi Ulus Caddesi No:25 Beykoz/İstanbul Türkiye adresinde 2023-2024 Hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmaya karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Borsa haftaya alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa haftaya alıcılı başladı

Borsada yılın yıldızı Alibaba oldu!

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı (2 Ekim 2025 Perşembe)

Güne yatay başladı! Borsada son durum...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Tüpraş Temettü yatırımcıları için ikinci taksit ödeme tarihi

New York borsası yükselişle açıldı!

Borsa İstanbul'da ikinci operasyon dalgası!

Yeni başlayanlar İçin borsa

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa güne satıcılı başladı

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç Holding hisseleri yükseldi

Yeni başkanın ardından F.Bahçe'nin hisselerinden tepki

Borsa haftaya yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Ekim 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER