DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 13 Kasım 2025

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	06.10.2025
Genel Kurul Tarihi	13.11.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ERZİNCAN
İlçe	ERZİNCAN MERKEZ
Adres	MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi ile ilgili tadil tasarısı metninin Genel Kurul onayına sunulması.

4 - Dilek ve temenniler.

5 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Esas Sözleşme 7. Madde Tadil Metni Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2025 YILI OLAĞANÜSTÜ ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı Olağanüstü Elektronik Genel Kurul toplantısı için 13.11.2025 tarihinde saat 14.00 de Meva Oteli Toplantı Salonu Halitpaşa caddesi Belediye Binası Karşısı No:1 Merkez/ERZİNCAN adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.10.2025 tarih ve 115161481 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gamze TANYILDIZI gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızca yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinin öngördüğü şekilde 14.10.2025 tarih ve 11436 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edildiği,

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 39.000.000 TL'ye tekabül eden 3.900.000.000 hisseden, 21.874.796,604 TL'ye tekabül eden 2.187.479.660,4 adet hissenin temsilen mevcut olduğu tespit olunmuş ve diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirketin Genel Müdür Vekili Sn. Kenan ALKAN tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. Açılış ve yoklama akabinde saygı duruşu yapılarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sevim Demircan ATÇI tarafından Divan Başkanlığına Kenan ALKAN, Katip Üyeliğe Berkand BÜYÜKTAŞ ve Sayman Üyeliğe Adem ULUDAĞ önerildiler. Başka aday olmadığından önerge oya sunuldu. Önergede yer alan adaylar katılanların oy birliği ile seçildiler.

Gündem 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Gündem 3. Esas sözleşmenin 7 inci maddesinin eski halinin yeni haliyle tadil edilmesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00112965394 sayılı yazısı ile onay alındığı görüldü. İlgili madde Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 4. Dilek ve temenniler maddesine geçildi, söz alan olmadı.

Gündem 5. Kapanış maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. Müjdat EKİN söz alarak Olağanüstü Genel Kurulun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 14:12'de toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 13.11.2025 Erzincan

Divan Başkanı Tutanak Yazman Oy Toplayıcı

Kenan ALKAN Berkand BÜYÜKTAŞ Adem ULUDAĞ

Bakanlık Temsilcisi

Gamze TANYILDIZI

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	DOĞUSAN A.Ş. 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 06.10.2025 tarih ve 2025/27 sayılı kararı doğrultusunda;

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 13.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan'da yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Çağrı ilanı, Vekaletname formu örneği ve diğer dökümanlar ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.11.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Meva Oteli Erzincan'da yapılmış olup toplantı tutanağı ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 17 Kasım 2025 Pazartesi... İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul'da son durum! İşte BIST 100 endeksi

Pasifik Holding Halka Arz İçin Talep Toplama Tarihleri Belli Oldu! Yatırımcılar Merakla Bekliyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 13 Kasım 2025 Perşembe... İşte BIST 100 endeksi

CANLI BORSA | Borsada son durum

Halka arz rüzgarı esiyor: Vakıf Faktoring ve Pasifik Holding yatırımcıların odağında

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (13 Kasım 2025 Perşembe)

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 816 bin 100 liraya yükseldi

Vakıf Faktoring halka arz için start veriyor: Yatırımcılar gözünü Borsaya çevirdi

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 11 Kasım 2025 Salı... İşte BIST 100 endeksi

Borsada son durum

Borsa İstanbul'da Genel Kurul hareketliliği: Kasım ayı şirketler için kritik toplantılarla dolu

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

SPK duyurdu! Ünlü Yatırım Holding ve Bahadır Kimya'nın patronları hisse satacak

SPK duyurdu! İki şirketin patronu hisse satacak

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı mesaisi: 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de tatil!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 13 Kasım 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER