EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 18 Kasım 2025

- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulu 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetler kapsamında ibra edilmiştir.

- Yönetim Kurulu'nun "II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" çerçevesinde 2024 yılı hesap dönemi için dağıtılabilir nitelikte kâr bulunmaması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına yönelik önerisi kabul edilmiştir.

- 11.11.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar belirlenmiştir.

- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. genel kurul tarafından onaylanmıştır.

- 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmiş ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %0,5 (binde beş)'i olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.

- 2024 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2024 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ile ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.