KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 20 Kasım 2025

18.11.2025 Salı günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 3

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin E-Genel kurul sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerge Tutanak yazmanı Sn. Sebile Yılmaz tarafından okundu. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporu' nun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 462.567.077,74 adet payın kabul oyuna karşılık 787.454 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile karar verildi.

2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 462.567.077,74 adet payın kabul oyuna karşılık 787.454 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4

Şirketin 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunmadan geçilmesi için verilen önerge Sn.Sebile YILMAZ tarafından okundu. Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğundan ayrıca bir kez de burada ayrıntılı olarak okunmamasını, özetinin HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Hakan KILIÇ tarafından okunmasına ilişkin önerge 462.567.077,74 adet payın kabul oyuna karşılık 787.454 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece Sn. Hakan KILIÇ tarafından özet olarak okunup bilgisi verilmiştir.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2024 yılı Konsolide Finansal Tablolarının, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından, en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğundan; önerge Tutanak yazmanı Sn. Sebile Yılmaz tarafından okundu. Önerge 462.567.077,74 adet payın kabul oyuna karşılık 787.454 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilanço ve Gelir Tablosu özeti okundu. Madde müzakereye açıldı, söz alan Mustafa Sünnetçioğlu Kısa Vadeli yükümlülüklerdeki artış ile sonraki dönemler için bedelli sermaye yapılıp yapılmayacağını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Katmerci tarafından gerekli açıklama yapıldı. Madde oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan Mali Tabloları 462.567.077,74 adet payın kabul oyuna karşılık 787.454 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi .

Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemine ait faaliyetlerinden, işlem, muamele, iş ve işlemlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul' un onayına sundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımı sonucu 205.299.591 adet payın kabul oyuna karşılık 787.454.adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7

Şirketin kar dağıtımı politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketin www.katmerciler.com.tr Kurumsal internet adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karı hususunda ;

Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 115.652.774 TL dır. 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %3'ü kadar) 928.825 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan Net dönem karı 547.129.183 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 547.112.042 TL dir.

Kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, bir an önce denetime başlanılması gerektiğinden ve genel kurul tarihinin belirlenememesi ve gecikme ihtimaline binaen, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak 21.04.2025 Tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 866048 sicil no.sunda kayıtlı, 0773025085395666 mersis no.lu, Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 773 025 0853 vergi kimlik no.lu mükellefi, Cumhuriyet Mahallesi Yeniyol Sok. Bomonti Business Center No: 8 K:4 D:22 Bomonti Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin TTK. 399. maddesi gereğince 2025 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi 462.567.077,74 adet payın kabul oyuna karşılık 787.454 adet payın ret oyunu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11

Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi dikkate alınarak; T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 10.09.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı kararına istinaden 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 866048 sicil no.sunda kayıtlı, 0773025085395666 mersis no.lu, Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğünün 773 025 0853 vergi kimlik no.lu mükellefi, Cumhuriyet Mahallesi Yeniyol Sok. Bomonti Business Center No: 8 K:4 D:22 Bomonti Şişli / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.