TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2 Mart 2026
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - Denetçi raporlarının okunması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılına ait TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
6 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Denetçinin seçimi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
13 - 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
14 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Bağış ve Yardım Politikası'nda meydana gelen değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
18 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
19 - Dilek ve Temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu'nun 2 Mart 2026 tarihli toplantısında; Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 27 Mart 2026 Cuma günü, saat 14:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330, Beşiktaş, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.teknosa.com adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri ' sayfasında yer alan 'Genel Kurul' bölümünde 'Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı' adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur. |
- ***IV2 ** PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:36
- ***RDT ** PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:35
- ***GHE*** GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Tanıtım Formu) 04 Mar 2026 19:34
- ***PHP ** PDR*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:34
- ***GHE*** GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 04 Mar 2026 19:34
- ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 04 Mar 2026 19:33
- ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 04 Mar 2026 19:33
- ***PPS ** PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:33
- ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 04 Mar 2026 19:32
- ***PPE ** PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:31
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
