AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 4 Mart 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - 2025 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirket Yönetim Kurulunun 19.12.2025 tarih ve 2025/38 Nolu Kararı doğrultusunda, 2025 yılı faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçiminin onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
10 - 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 29.03.2026 tarihinde süresinin sona erecek olması sebebi ile yönetim kurulu üye seçimi | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması | ||||||||||||||||||||||
19 - Eurobond işlemleri hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
20 - 20.01.2023 tarih ve 2023/02 No'lu Kararı ile kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
21 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarih ve 2026/09 Nolu Kararı doğrultusunda 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
22 - Dilek, temenniler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 27 Mart 2026 Cuma günü saat 11:00'de Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli adresinde gerçekleşecek 2025 Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, Denizli İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni, Toplantı Gündemi, Vekaletname Örneği ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.aydemyenilenebilir.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul" sekmesinde yer alan "2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
- ***IV2 ** PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:36
- ***RDT ** PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:35
- ***GHE*** GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Tanıtım Formu) 04 Mar 2026 19:34
- ***PHP ** PDR*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:34
- ***GHE*** GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 04 Mar 2026 19:34
- ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim) 04 Mar 2026 19:33
- ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 04 Mar 2026 19:33
- ***PPS ** PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:33
- ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 04 Mar 2026 19:32
- ***PPE ** PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Genel Açıklama) 04 Mar 2026 19:31
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
