SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 5 Mart 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

05/03/2026

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi B Blok N124/8 Şişli/ İstanbul

1. Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat KUTLU Tutanak Yazmanlığına : Cihangir YILMAZ Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan DÖNMEZ'in Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi. 2. Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 4. Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanmış 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. 5. 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6. 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7. Yönetim Kurulunun, 2025 hesap döneminde oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına ilişkin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak başvuru neticesinde alınacak izin çerçevesinde belirlenen tutarın Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15.Maddesi uyarınca ortaklara nakit temettü dağıtılmasına, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın her birine huzur hakkı olarak aylık net *** TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2026 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.