NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 7 Nisan 2026

-Yönetim Kurulu Üyeliğinden kendi isteği ile istifa etmiş olan Sayın Uğur Işık'ın istifasının kabulüne, yerine Sayın Mustafa Özdemir'in ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliğinden kendi isteği ile istifa etmiş olan Sayın Rıza Kutlu Işık'ın istifasının kabulüne, yerine Sayın Anıl Eren'in ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Rıza Kutlu Işık  ve Sayın Uğur Işık 'ın imza yetkilerinin iptal edilmesine, 

-Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Mustafa Özdemir'e Yönetim Kurulu Üyesi  unvanıyla  1.Derece B Grubu  imza yetkisi verilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Anıl Eren'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmasına ve Şirketi herhangi bir sınırla bağlı olmaksızın her hususta ve her konuda münferit imzası ile en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

-İmzaların yürürlükte olan 41 nolu imza sirkülerine eklenmesine, İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur,

Saygılarımızla,