DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 9 Nisan 2026

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	09.04.2026
Genel Kurul Tarihi	14.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve tasdiki,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2025 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı ücretlerinin belirlenmesi,

12 - 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - 2025 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,

16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DPC davet vekalet_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme_DPC_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 09.04.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11:00'da Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.

CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Nisan 2026)

Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi

Küresel piyasalarda ateşkes rallisi! Borsa yükselişte

Enpara Bank, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye başlayacak

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Gate Group (GATEG) bilançosunu açıkladı!

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Bitcoin düşüş serisini kırdı! 5 ay sonra bir ilk

Rüzgar tersine döndü! Asya borsalarında 'barış umudu' yükselişi

Borsa İstanbul'dan endeks değişikliği kararı! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Borsa İstanbul'dan endeks kararı! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsada en fazla geri alım yapan şirketler (23-27 mart haftası)

'Sona yaklaşılıyor' ABD'li devden dikkat çeken borsa analizi

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'dan üç hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul'da yeni haftada tedbiri sona eren hisseler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 9 Nisan 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER