YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 22 Nisan 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret ve Huzur Hakkı Gibi Hakların Görüşülerek Karara Bağlanması | ||||||||||||||||||||||
8 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2026 tarih ve 2026/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde belirlenen geri alım programının Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve Temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
- ***SPP ** SRT*** SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu) 24 Nis 2026 17:37
- ***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 24 Nis 2026 17:36
- ***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 24 Nis 2026 17:35
- ***ISKUR ** ISCTR ** TIB ** ISBTR ** ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 24 Nis 2026 17:35
- ***ISKUR ** ISCTR ** TIB ** ISBTR ** ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 24 Nis 2026 17:35
- ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 24 Nis 2026 17:30
- ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 24 Nis 2026 17:30
- ***TARKM*** TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim) 24 Nis 2026 17:22
- ***HFP ** HVL*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (İzahname (Değişiklik) ) 24 Nis 2026 17:19
- ***GPO ** DOD*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi) 24 Nis 2026 17:18
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
