SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 18 Mayıs 2026

Özet Bilgi	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTSI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	18.05.2026
Genel Kurul Tarihi	18.06.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	EDREMİT
Adres	Yolören Mahallesi Yolören 67. Sokak No:34/1

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2025 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,

4 - 2025 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

6 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

13 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Oktay BARLASS'ın yerine atanmış olan Tülay DARENDE'nin görevi devraldığı üyenin süresini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması,

14 - Şirketimiz sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine, A grubu paylara yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı verilmesi ve A grubu paylara genel kurulda 5 oy, B grubu paylara 1 oy hakkı verilmesine ilişkin esas mukavelemizin 6, 9 ve 18'inci maddelerinde yapılmak istenen değişikliklerin yeni imtiyaz yaratılacak olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak kabul edilmesi nedeniyle genel kurulun bilgilendirilmesi,

15 - Şirketimiz esas mukavelesinin; a) Şirket merkezine ilişkin 4'üncü maddesi, b) Kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 6'ıncı maddesi, c) Şirket sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine ilişkin 6'ıncı maddesi, d) Yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin 9'uncu maddesi, e) Oy hakkı ve temsil şekline ilişkin 18'inci maddesi, f) Toplantı başkanlığına ilişkin 21'inci maddesinin değiştirilmesi için hazırlanan ekte yer alan tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,

16 - Dilek, görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	SUMAŞ VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ESKİ MADDE - YENİ MADDE.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.05.2025 tarihli toplantısında 2025 yılı olağan Genel Kurul toplantısının yukarıda verilen gündem maddelerini görüşmek üzere 18.06.2026 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 18 Mayıs 2026 Pazartesi BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsada bugünkü işlemlerin takası için tarih belli oldu!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 14 Mayıs 2026 Perşembe BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu! İki isime gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: İki gözaltı

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yükseliş başladı

Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Borsa güne yükseliş başladı

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı

Varant ve sertifikalar... Yatırımcılar dikkat: En sık yapılan hataları tek tek sıraladı

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Borsa güne düşüşle başladı: 11 Mayıs Pazartesi

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

SPK, açığa satış yasağını 26 Mayıs'a kadar uzattı

Fenerbahçe Borsa’nın birincisi oldu! Yatırımcısını sevindirdi

Fenerbahçe’den yatırımcısına güzel haber!

Borsa güne düşüşle başladı: 8 Mayıs Cuma

Borsa güne yükseliş başladı

Piyasalar hareketlendi: Petrol sert düştü, altın uçuşa geçti, borsada rekor

Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 18 Mayıs 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER