AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri 29 Nisan 2026

Şirketimiz ,Yönetim Kurulu'nun 29.04.2026 (bugün) tarihli toplantısında;

1-Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak olan İcra Kurulu kurulmasına, İcra Kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine :

İcra Kurulu Başkanı: Yunus Emre İlhan, Mali İşler ve Yatırımdan Sorumlu Başkan

İcra Kurulu Üyesi: Turhan Irmak, Genel Müdür

İcra Kurulu Üyesi: Doğan İlhan, Satınalma Sorumlu Başkanı

İcra Kurulu Üyesi: Emrullah İlhan, Reklam, Tanıtım ve İletişim Başkanı

İcra Kurulu Üyesi: Muhammed Musa İlhan, İhracattan Sorumlu Başkan olarak atanmalarına

2-Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına,

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

4-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı: Vedat Turgut Ataseven, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Hakan Özel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi: Emel Coşkun, Grup SPK Raporlama& Yatırımcı İlişkileri Müdürü

"Aday Gösterme Komitesi " ve "Ücret Komitesi" oluşturulmayarak "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından bu görevlerin üstlenilmesine

5- Sürdürülebilirlik Komitesi'nin 7 üyeden oluşmasına:

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı: Turhan Irmak, Genel Müdür

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Yunus Emre İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Doğan İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Nihad İlhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Muhammed Musa İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Emrullah İlhan, Yönetim Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi: Emel Coşkun, Grup SPK Raporlama& Yatırımcı İlişkileri Müdürü

6-İcra Kurulu Görev ve Çalışma Esaslarının ekte yer aldığı şekilde kabulüne,

7-Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Usul ve Esasları'nın ekte yer aldığı şekilde kabulüne,

8-İcra Kurulu, Komite Başkanlarına ve Üyelerine işbu görevleri sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.