MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 29 Nisan 2026

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

28/04/2026

Akçaburgaz Mh. Süleyman Şah Cd. Mercedes Fab. Sitesi Pazarlama Blok N6/9 Esenyurt İstanbul

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bilge Aksan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Sayın Nermin Yıldıran'ı görevlendirmiştir. 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki oy birliği ile verildi. 3. 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Bilge Aksan tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı. 4. 2025 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. 5. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın Bilge Aksan tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 6. Yapılan oylama sonucunda 2025 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 8. 2025 mali yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2025 mali yılı faaliyetlerine ilişkin 4.393.797.802,74-TL tutarındaki kârın yasanın öngördüğü kanuni yedek akçelerin ve ödenmesi gereken vergilerin ayrılmasından sonra kalan miktarının tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketimizin 01/01/2026 ve 31/12/2026 tarihleri arasında bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (Mersis N 0291001084600012)'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 11. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi