TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 29 Nisan 2026

Genel Kurul Sonuçları:

Şirketimizin 29 Nisan 2026 günü 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Asker Ocağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2025 yılı konsolide mali tablolarımız ve Entegre Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.

- 2024 yılı TSRS raporu kabul edilerek karara bağlanmıştır.

- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının kullanımına ilişkin teklifi çerçevesinde, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu kabul edilerek karara bağlanmıştır.

- 2026 yılı bağış üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4 (binde dört)'ü olmasına karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin üç yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Veysel Memiş, Giyasettin Memiş, Nasip Memiş, Tuncer Memiş, Tuba Memiş, Yoshihisa Hairo, Ayşe Selen Kocabaş (Bağımsız Üye), Özge Bulut Maraşlı (Bağımsız Üye), Mehmet Ormancı (Bağımsız Üye) seçilmiştir.

- 2026 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ görev yapmak üzere seçilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.