KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Mayıs 2026

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	05.05.2026
Genel Kurul Tarihi	04.06.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	DENİZLİ
İlçe	PAMUKKALE
Adres	Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,

11 - Şirket'in güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2025 tarih ve 2025/45 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

17 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Davet İlanı _ Gündem _ Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3	Kocaer Çelik - 2025 AGM - Sample Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Kocaer Çelik - 2025 AGM - Invitation_ Agenda _ Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 5	Kocaer Çelik - 2025 Olağan GK - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 5 Mayıs 2026 tarihli kararı ile, Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine ve Şirketimiz ortaklarının 4 Haziran 2026 günü, saat 10.00'da Denizli North Point Otel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimiz 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak gündem maddeleri ve vekalet formunu içeren 2025 Olağan Genel Kurul Davet ve Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Borsa güne yükselişle başladı

AB'den "jet yakıtı krizinin ne kadar süreceği belirsiz olduğu için hazırlıklı olunması" uyarısı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı

Mersin'de tescilli Mut kayısısında hasat mesaisi başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (30 Nisan 2026)

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (30 Nisan 2026)

Borsada bugünkü işlemlerin takası 4 Mayıs'ta yapılacak

Dünyaca ünlü ilaç devinin kârı beklentileri aştı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (29 Nisan 2026)

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 29 Nisan 2026 Çarşamba BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Piyasalar için kritik gün: Beklenti belli oldu, başkan sıfatıyla son mesajları

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 28 Nisan 2026 Salı BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul yükselişe geçti!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 27 Nisan 2026 Pazartesi

CANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladı

Emtia piyasaları sarsıldı: Petrol yükseldi, metaller geriledi

Sıfır araç fiyatları uçtu! İkinci elde stoklar eridi

Ankara-Sivas YHT Hattı'nda üç yılda 2 milyonun üzerinde yolcu taşındı

SPK'dan Borsa İstanbul kararı: 8 Mayıs'a kadar devam edecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Mayıs 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER