HEPSİ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 19 Haziran 2026

HEPSİ FİNANSMAN A.Ş.

19.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hepsi Finansman A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2026 günü, saat 10:00 Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi N12 Trump Tower Blok N12 İç Kapı N 428 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/06/2026 tarihli ve 00123219775 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 610.000.000,00.-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 610.000 adet payın tamamının vekâleten temsil olunduğu, böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı görülerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın,  toplantının Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güliz Gürsu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.      Toplantı Başkanlığı'na Oya Atay Cankut, Tutanak Yazmanlığı'na İrem Naz Kuzum Balcı oy birliği ile seçildi.

2.      Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

3.      2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güliz Gürsu tarafından, Bağımsız Denetim Raporu ise Bağımsız Denetçi tarafından okundu, görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

4.      2025 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.

5.      Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2025 yılı bağımsız denetçisi olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemi işlemleri ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

6.      2025 yılında Şirket'te hissedarlara kar payı dağıtımı yapılmayacaktır. Bu nedenle maddenin görüşülmesine gerek olmadığından gündemin 7. Maddesine geçilmesine karar verildi.

7.      Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye ödenmesi hususunda ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8.      Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve devamı hükümleri uyarınca bağımsız denetçi olarak Eski Büyükdere Cad. N14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte olan, İstanbul Ticaret Odasına 254683 sicil numarası ile ve Maslak Vergi Dairesine 2910010846 vergi numarası ile kayıtlı, 0291001084600012 MERSİS numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Şirket'in 2026 yılı hesap ve faaliyetlerinin inceleneceği genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmesine ve ödenecek ücret için Şirket yönetimine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9.      Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10.   Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususunda yönetim kuruluna verilen yetkinin süresinin bitiminden itibaren 15 ay süreyle uzatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

11.   Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alındı. 19.06.2026