GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Haziran 2026

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.06.2026
Genel Kurul Tarihi	17.07.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ETİMESGUT
Adres	Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 Etimesgut/Ankara

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi

5 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında 2025 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kâr dağıtımı teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

11 - Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu kapsamında gerçekleştirilecek güvence denetim hizmetlerini yürütmek üzere görev alacak Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması

13 - Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanması,

14 - Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi

15 - Şirketimizin Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - 16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2025 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler ve rekabet yasağına ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izinlerin verilmesi,

18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı Mali Yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

19 - Dilek ve temenniler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	3. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/06/2026 tarihli 2026/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.07.2026 günü̈, saat 10:00'da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile Gündem ve Vekaletname Formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 şirketin halka arzını onayladı

SPK, 5 şirketin halka arzını onayladı

Ünlü analistten dikkat çeken Ethereum tahmini!

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 24 Haziran 2026 BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran...

New York borsası düşüşle açıldı

CANLI BORSA | Borsa düşüşle başladı: 23 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Beta Enerji halka arzında talep toplama başlıyor

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa günün ilk yarısında geriledi

Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 18 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 17 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Sinyaller aranacak: Gözler Fed'in faiz kararında

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 16 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Dev bankadan altın tahmini: Orta vadede yeniden yükseliş bekleniyor

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 15 Haziran 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar haftaya anlaşma rallisiyle başladı

SPK, açığa satış yasağını 26 Haziran'a kadar uzattı

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı: 12 Haziran 2026 BIST 100

Barış açıklamalarının ardından Borsa'da günlük yükseliş!

Borsa İstanbul'da barış coşkusu

New York borsası yükselişle açıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Haziran 2026

EN YENİ ANALİZ HABERLER