DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri 29 Haziran 2026

8. Başkan, gündemin 8. maddesi gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin www.derluks.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ye faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtılmaması konusundaki teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti. Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Varlık Global Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; SPK mevzuatlarına göre elde edilen 9.150.009 TL (bağışlar eklenmiş 10.400.021 TL) ve yasal kayıtlara (VUK) göre olan 111.576 TL vergi sonrası dağıtılabilir dönem karının, Şirketimizin dış finansman ihtiyacının asgari düzeyde tutulması amacıyla, Şirket esas sözleşmesi ve kar dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılmamasına; bu kapsamda, dönem karından 5.872 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan SPK’ya göre 9.150.009 TL ve yasal kayıtlara göre 111.576 TL’nin olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki yönetim kurulu önerisi Osman Yılmaz tarafından açıklandı ve oya sunuldu. Genel Kurul’un onayına sunulan söz konusu teklif ile bu bağlamda ekte yer alan 2025 yılı kar dağıtım tablosu oylama sonucu 80.530.215,602 kabul olmak üzere toplantıya katılanların oy birliği kabul edildi.