PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6 Temmuz 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirketin 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirketin 2025 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Şirketin 2025 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Ağustos 2026 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'te, Balmumcu Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesine göre yapılmasına karar verilmiştir. |
- ***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 06 Tem 2026 19:31
- ***VHS ** VKO*** VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Gider Bilgileri) 06 Tem 2026 19:31
- ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Maddi Duran Varlık Alımı) 06 Tem 2026 19:29
- ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 06 Tem 2026 19:28
- ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 06 Tem 2026 19:28
- ***VKO ** VLT*** VAKIF KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Gider Bilgileri) 06 Tem 2026 19:27
- ***CASA*** BORSA İSTANBUL A.Ş. (Şirketin Uyarılması) 06 Tem 2026 19:25
- ***GPY ** HIH*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Gider Bilgileri) 06 Tem 2026 19:24
- ***GPY ** HAG*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Gider Bilgileri) 06 Tem 2026 19:24
- ***GPY ** GZZ*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Gider Bilgileri) 06 Tem 2026 19:24
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
