SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 17 Eylül 2026

Şirketimiz'in, 10.09.2026 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurula ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları pdf olarak ekte sunulmuştur,

-Toplantı Başkanlığı'na Yağmur Yeşilyurt'un seçilmesine toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğu için Esra Mutlu, tutanak yazmanlığı için Sema Baş'ı görevlendirmiştir.

-Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılında görevde bulundukları süreye ilişkin ayrı ayrı ibralarının 2026 yılı finansal tablolarının onayından sonra yapılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

-Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şenel Çil, Yönetim Kurulu üyesi Murat Esen, Hatice Kara ve Mehmet Ünal'ın yönetim kurulu üyeliği görevlerinin sona erdirilmesi ve görevlerinden alınması oybirliği ile kabul edildi.

3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sadık Murat Barışık, Enes Perçin, Semih Yüksel Yönetim Kurulu üyesi Sıtkı Sönmezer ve Mehmet Adnan Dabak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 90.000- TL huzur hakkı ödenmesine, bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine ve işbu tutar dışında herhangi bir mali hak sağlanmaması oybirliği ile kabul edildi.

-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırıldı.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş