ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 8 Ekim 2026

Özet Bilgi	ATSYH 2025 YILI HESAP DONEMI I. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA BILGILENDIRME
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	07.10.2026
Genel Kurul Tarihi	05.11.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.11.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok No:478 İç Kapı No:16 Kadıköy – İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.

5 - 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.

8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi

9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

10 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıklrı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nielikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

15 - Matranç Elektrik Elektronik Yapı Ve Gıda Mad. San. Tic. Ltd. Şti.'nin Şirketimiz tarafından devralınması ve söz konusu devir işleminin muaccel borcun ifası kapsamında gerçekleştirilmesi ile bu kapsamda ilgili borca mahsuben gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki başvuru ve onay sürecinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un bilgisine sunulması

16 - Şirket sermayesinde bulunan A Grubu imtiyazlı payların sahiplik yapısında meydana gelen değişikliklerin ve söz konusu değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onayın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

17 - Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde, bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri de dahil olmak üzere meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi; boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi.

18 - Şirket unvanının değiştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

19 - Şirketimizin yatırım stratejileri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket, işletme, iştirak ve bağlı ortaklıkların devralınması, bunlara iştirak edilmesi veya yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla pazar ve sektör araştırmalarının yapılması, yatırım fırsatlarının incelenmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması

20 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Şirketimizin güncel faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirilmesi, güncelliğini yitirmiş veya mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi gereken hükümlere ilişkin gerekli çalışmaların başlatılması hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması

21 - Dilek Ve Öneriler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI I TOPLANTI 2025 (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2025.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME (1).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

ATSYH 2025 YILI HESAP DONEMI I. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 5 KASIM PERŞEMBE günü Saat 14.00'da Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N478 İç Kapı N16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Borsa Haberleri

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

New York borsası yükselişle açıldı (9 Ekim 2026)

VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,37 yükselişle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Fon skandalında isimler belirlendi, liste TMSF'ye gönderildi! 187 milyar geri çağrıldı

214 kişilik isim listesi TMSF'ye gönderildi! 187 milyar geri çağrıldı

Bulls Portföy'den tasfiye açıklaması

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (8 Ekim 2026)

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı! Gözler 15.300 puanda

SPK, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti fon tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini milletvekillerinin imzasına açıldı

10 maddelik fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi vekil imzasına açıldı

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa yükselişle başladı! En fazla kazandıran belli oldu: 7 Ekim 2026 BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran...

Asya borsalarında negatif seyir! Hindistan'da 3 yıl sonra bir ilk

BIST 30 vadeli kontrat güne yükselişle başladı

Asya borsalarında pozitif seyir: Güney Kore ayrıştı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı 15.790,00 puan ile güne yatay başladı

Avrupa borsaları yükselirken Fransa ters yönde

Artan

Azalan

İşlem

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)
IZFAS	15,40	▲ %10,00	1,34 Mn
KTLEV	8,80	▲ %10,00	206,71 Mn
UFUK	363,00	▲ %10,00	21,62 Mn
HEDEF	15,09	▲ %9,99	42,23 Mn
LYDHO	55,65	▲ %9,98	50,76 Mn

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)
ALVES	0,72	▼ %-10,00	4,35 Mn
DSTKF	369,50	▼ %-9,99	1,13 Mn
OZATD	676,50	▼ %-9,98	108,92 B
RALYH	36,84	▼ %-9,97	26,72 Mn
TEHOL	6,50	▼ %-9,97	2,84 Mn

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)
TUPRS	374,25	▼ %-3,11	2.133,91 Mn
ASELS	350,25	▼ %-0,28	1.781,60 Mn
ASTOR	200,70	▼ %-1,81	1.547,94 Mn
AKBNK	68,10	▲ %0,37	1.455,98 Mn
SAHOL	84,35	▲ %1,02	1.292,90 Mn

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.