ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Kasım 2026

Özet Bilgi	2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	05.11.2026
Genel Kurul Tarihi	04.12.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.12.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	SAMSUN
İlçe	ATAKUM
Adres	Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

6 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,

7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,

8 - 2024 Yılı ve 2025 Yılı hesap dönemleri TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının müzakeresi ve onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

10 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

11 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

12 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım programı ve pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

16 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimi kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan şirketimizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,

18 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

19 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

20 - Şirket, Sürdürülebilirlik Politikasında 2026 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması,

21 - Şirketin, Esas Sözleşme kapsamında vakıflara katılması, derneklere üye olması ve bağış ve yardım faaliyetlerine ilişkin konunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

22 - Bağış ve Yardım Politikası kapsamında, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

23 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi,

24 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

25 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

26 - Dilek ve görüşler,

27 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025 FAALİYET YILINA AİT 04 ARALK 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01 Ocak 2025–31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündeminde yer alan maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04/12/2026 Cuma günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme dokümanı ve vekaletname ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Borsa Haberleri

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 5 Kasım 2026 BIST 100

CANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

Wall Street'te Apple ayrışması! 136 milyar dolarlık nakit akışı

Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti

ABD'deki seçim sonuçları Asya borsalarına yansıdı! Endeksler ayrıştı

ABD'deki seçim Asya borsalarına yansıdı! Endeksler ayrıştı

CANLI BORSA | Borsa yükselişle başladı 4 Kasım 2026 BIST 100

Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

Borsadaki sert düşüşün ardından Çin Merkez Bankası düğmeye bastı!

Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti (2 Kasım 2026)

Dolar/TL 49,97 seviyesinde işlem görüyor

CANLI BORSA | Borsa haftaya yükselişle başladı

Teknoloji hisseleri etkiledi! Asya borsaları japonya hariç artıda

Teknoloji hisseleri etkisi! Asya borsaları japonya hariç artıda

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı!

New York borsası karışık seyirle açıldı (30 Ekim 2026)

Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti (30 Ekim 2026)

CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

CANLI BORSA | Borsa güne yatay başladı 28 Ekim 2026 BIST 100

Borsa güne yatay başladı: En fazla kazandıran...

Cevdet Yılmaz'dan fon ödemeleriyle ilgili açıklama

Borsada bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 2 Kasım'da yapılacak

Artan

Azalan

İşlem

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)
CITAS	108,90	▲ %10,00	575,03 Mn
ISVEA	14,52	▲ %10,00	130,14 Mn
ACSEL	94,05	▲ %10,00	50,41 Mn
BRKO	6,38	▲ %10,00	4,18 Mn
ICUGS	1,21	▲ %10,00	25,50 Mn

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)
KLSYN	14,04	▼ %-10,00	67,45 Mn
KRDMD	36,72	▼ %-10,00	4.183,15 Mn
OZATD	113,40	▼ %-10,00	3,99 Mn
TRHOL	126,10	▼ %-9,99	225,34 B
RALYH	6,86	▼ %-9,97	1,20 Mn

Hisse	Fiyat	Fark%	Hacim (TL)
THYAO	297,00	▲ %1,97	18.457,57 Mn
ASELS	329,00	▼ %-7,00	17.542,73 Mn
YKBNK	36,52	▲ %1,78	11.438,54 Mn
AKBNK	67,20	▲ %1,51	9.633,20 Mn
TUPRS	331,75	▼ %-3,35	8.807,85 Mn

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.