FİNANS

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ CEM KALYONCU
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı
Üst Düzey Yönetici
16.12.2011
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hayır
25
A,B ve C Grubu
Bağımsız Üye Değil
NEVAL ÖNEN
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Üst Düzey Yönetici
10.04.2013
İcrada Görevli
İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
Bağımsız Üye Değil
HATİCE SEVİM ORAL
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
10.04.2013
İcrada Görevli
Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi
Evet
Bağımsız Üye Değil
KENAN SÜBEKCİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
02.01.2012
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak
Hayır
Bağımsız Üye Değil
YÜCE ERİM
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Danışman
23.08.2016
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
Bağımsız Üye
Değerlendirilmedi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Danışman
02.03.2018
İcrada Görevli Değil
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayır
Bağımsız Üye
Değerlendirilmedi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVAL ÖNEN
İK ve İdari İşler Direktörü
Üst Düzey Yönetici
İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi
Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE SEVİM ORAL
Muhasebe Müdürü
Üst Düzey Yönetici
Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi
KENAN SÜBEKCİ
İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
Üst Düzey Yönetici
İdari İşler ve Satın Alma Müdürü , Yönetim Kurulu Üyesi
Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak