Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
ALİ CEM KALYONCU | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 16.12.2011 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür | Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizm. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Hayır | 25 | A,B ve C Grubu | Bağımsız Üye Değil | | | | |
NEVAL ÖNEN | | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 10.04.2013 | İcrada Görevli | İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
HATİCE SEVİM ORAL | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 10.04.2013 | İcrada Görevli | Muhasebe Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi | | Evet | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
KENAN SÜBEKCİ | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 02.01.2012 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü | Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak | Hayır | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
YÜCE ERİM | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Danışman | 23.08.2016 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | | | Bağımsız Üye | | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Danışman | 02.03.2018 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | | | Bağımsız Üye | | Değerlendirilmedi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
