Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu. | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi, yeni şeklinin onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Dilek ve Temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği; Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 07 Nisan 2023 Cuma günü saat 11:00'de Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresinde yapılacaktır. Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır. |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
