GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

FİNANS

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	13.04.2023
Genel Kurul Tarihi	25.05.2023
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması

5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2022 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,

11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 - Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

- Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2023 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 13.04.2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı ile 25.05.2023 Perşembe Saat 14:00'de şirket merkezinde yapılmıştır.

- Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

- Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oy çokluğu ile kabul edildi.

- Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2022 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılması oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk, Emre Emsen ve Erkan İzgi ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Selçuk Yılmaz Demirkıran ve Mustafa Kemal Kesen'in seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

- 2023 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı 25.05.2023-Kap.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 25.05.2023-Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2023 Perşembe Günü Saat: 14.00'de şirket merkezinde yapılmıştır.

Borsa İstanbul duyurdu: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsada yatırımcı sayısında sert düşüş

Borsa güne düşüşle başladı

Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

3 ayın bilançosu belli oldu! Yerli yatırımcının varlıkları 3,2 trilyon lirayı aştı

Borsa güne yükselişle başladı

Bakan Bolat canlı yayında açıkladı! Stokçulukla ilgili cezalar artıyor

Canlı yayında açıkladı! Cezalar ağırlaştırılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.