24.11.2023 Cuma günü saat 11:00' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 3:

GÜNDEM MADDE 3.1.:

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce internet sitemizde ve KAP' ta yayımlandığı için görüşme sonucunda okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.

Yukarıdaki alt gündem maddesi kapsamında okunmuş sayılan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yapılan görüşme sonucunda kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sn. M. Mustafa Vehbi TIŞLI tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:

Gündemin 5.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14-1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

1. Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarda Net dönem karı 112.254.101 TL olup bu rakamdan 5746 sayılı kanunun 3.maddesinin 13.fıkrasına istinaden (Ar-Ge indirimi tutarının %2'si kadar) 2.058.440 TL girişim sermayesi fonu ayrılmıştır.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan ve AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal raporlarda yer alan Net dönem karı 82.647.924 TL olup, ana ortaklığa ait net dönem karı ise 82.568.385 TL dir.

3. 2022 yılı hesap sonuçları ile ilgili olarak söz konusu net kardan yasal kayıtlara göre T.T.K. 519. Madde uyarınca %5 oranında 2.702.083 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılarak, kalan 72.554.198 TL' nin (yasal kayıtlara göre 51.339.579 TL' nin) şirket stratejimiz ve yatırım politikamız dikkate alınarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden teşkiline, tescil tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen;

Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci ve Sn. Birol Yence ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Mehmet Cemal Öztaylan ve Sn. Bora Ersan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11:

2022 hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15:

Geri alıma ilişkin fon tutarının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 65.000.000 TL ve azami pay adedinin 32.000.000 adet olarak belirlenmesine ve 14.02.2024 tarihine kadar devam etmek üzere 1 yıl olacak şekilde sürecin devam ettiği bilgisi İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci tarafından yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.