Özet Bilgi | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 | Karar Tarihi | 28.02.2024 | Genel Kurul Tarihi | 29.03.2024 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2024 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ŞİŞLİ | Adres | ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBUL |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması, |
3 - 2023 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması, |
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması, |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, |
6 - 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması, |
7 - Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, |
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi, |
10 - 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması, |
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi, |
12 - 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
13 - Dilek ve temenniler. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_29 03 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95413045 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2024 tarih ve 11035 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 05.03.2024 tarihli ve 16450 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 29.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 1.000.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 100.000.000.000 adet paydan, 993.986.446,671 TL'lık sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 11.892,955 TL sermayeye tekabül eden payın asaleten ve 7.763 TL sermayeye tekabül eden payın, tevdi eden temsilci vasıtasıyla temsil edilmesiyle birlikte toplam 994.006.102,626 TL'ye tekabül eden hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Toplantı Tutanağı_29 03 2024_kap.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi_29 03 2024_kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurula ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.
|
|