1. Toplantı Başkanlığına Sn. FERİT KORA 'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Nebahat Şen'in tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sn. Ferit Kora tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Bağımsız Dış Denetim raporu, Bağımsız denetim firmasını temsilen Sn. Ahenk Etyemez tarafından, toplantı mahallinde okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 46.459.572,54 TL. olarak kapanan 2023 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 42.932.205-TL olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar Sn. Umut Samaraz tarafından okunarak müzakere müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler.

6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 46.459.572,54 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 42.932.205,00 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 152.660.267,00 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılamayacağı görüldü. 2023 yılına ait, temettü dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine "A" grubu pay sahiplerinin önerileri doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere "Sn. Ferit KORA (TC no: XXXXXXXXXXX), Sn. Özay KORA (TC no: XXXXXXXXXXX), Sn. Adem Haluk KORA (TC no: XXXXXXXXXXX), Sn. Emine Hale KOSİF (TC no: XXXXXXXXXXX), ve Sn Kerim OYGUR (TC no: XXXXXXXXXXX)'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda Sn. Adil Çetkin tarafından verilen yazılı önergede Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 12.000 TL ücret ödenmesi teklifi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile reddedildi. Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2024 yılı denetiminin, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10. 2023 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla, Sn.Coşkun Damga'nın 500.000-TL (BeşyüzbinTürkLirası)'ye kadar bağış yapılabileceği konusundaki yazılı önergesi oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kuruluna yetki verildi.

11. Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın REHA KORA şirketin 50 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2024 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Gündem maddelerinde alınan kararlara itiraz eden ortağın olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.