Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Dilekler ve Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 2024-07 sayılı kararı çerçevesinde; 1- Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 14.06.2024 Cuma günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine, 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, 3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
