Şirketimizin 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 11.00'de Çakmak Mahallesi, Tavukçuyolu Cd., No: 22, 34770, Ümraniye/İstanbul adresinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanı olarak Mehmet Burak KUTLUĞ görev yapmıştır. Başkan, Murat KİPRİTCİ'yi Oy Toplama Memuru, Bakican GENÇTÜRK'ü Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Çiğdem ABALI YILMAZER'i görevlendirmiştir.

2- 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.

3- 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okunmuş kabul edildi, görüş kısmı okunarak ortaklara bilgi verildi.

4- 2023 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.

5- 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine, genel kurul tarihi itibarıyla, görev süreleri boyunca 40.000 TL aylık net ücret ödenmesine karar verildi.

7-TTK 363'üncü madde uyarınca, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Ayşe Füsun ÖZCAN'ın yerine Erman ÇETE bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

8-TTK 359'uncu madde uyarınca, Bekir Murat ÖGEL bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

9-28.03.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Yusuf GÜNAY'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 19/543 sayılı toplantısı doğrultusunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

10-Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 1 yıl süreyle bağımsız denetim kuruluşu olarak seçildi.

11- Dönem kârının dağıtıma konu edilmeyerek geçmiş yıl karlarına, dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

12-Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

13- 2023 Yılı içinde toplam 1.436.747,85 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 2023 yılı hasılatının %0,4'ü (binde dört) olarak belirlenmesi kabul edildi.

14-Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

16- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi Alınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantısı Tutanağı , Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

EK:1- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.

EK:2- 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.

EK:3- 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu.