LDR TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 12 Haziran 2024

Özet Bilgi	2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	20.05.2024
Genel Kurul Tarihi	12.06.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi

4 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması

9 - 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması

10 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı ve bu kapsamda gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - 2024 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	LDR Turizm_2023 Yılı Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	LDR Turizm_2023 General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3	LDR Turizm_2023 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	LDR Turizm_2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü ve onaylandı.

2. 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.

3. 2023 Yılı Finansal Tablolar görüşüldü ve kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ibra edidldi.

5. 2023 Yılı kar dağıtımı karar bağlandı.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.

7. 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapıldı.

8. 2024 yılı bağış üst sınırı belirlendi.

9. 2024 yılına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'na kar payı avansı yetkisi verildi.

10. Gündemdeki diğer hususlar görüşüldü.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	1. LIDER_Genel Kurul Toplantı Tutanağı_12062024.pdf - Tutanak
EK: 2	LIDER Hazır Bulunanlar Listesi 12062024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	General Assembly Meeting Minutes 12062024.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2024 tarihinde bugün Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Açığa satış işlemi yasağı kaldırlacak

Borsa'da yeni dönem başlıyor!

Ukrayna'nın Rusya'ya füze attığına ilişkin haberler borsayı sarstı!

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Hisse senedi yatırımcı sayısı kaç oldu? Grafiklerle Yatırımcı İstatistikleri

Borsada Ekim'den sonra bir ilk! Tırmanışa geçti, 9000 puanı aştı

Borsada Ekim'den sonra böylesi ilk kez oluyor!

Trump ile beraber Tesla kasasına bol bol para kattı!

Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı

Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

7 Ekim haftasında hangi şirket ve ortaklar pay alımı yaptı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.