FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

FİNANS

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	02.07.2024
Genel Kurul Tarihi	24.07.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

5 - 2023 yılı faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,

6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi Madde 7 ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.1 ilkesine uygun olarak belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı,

11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde Şirketin satın almış olduğu kendi payları hakkında bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek,ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ''Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi'' başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 05/06/2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

15 - 2023 yılı içinde SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer düzenlemeleri kapsamında ''ilişkili taraflar'' ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işlemleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

18 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023_Yılı_ Olağan_ Genel_ Kurul_ Toplantısı_ Davet_ Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	2023_Yılı_Olağan_Genel_ Kurul_Toplantısı_Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 3	2023_Yılı_ Olağan_ Genel_ Kurul_ Toplantısı_ Bilgilendirme_ Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2023_Yılı_ Olağan_ Genel_ Kurul_ Toplantısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	SPK_Onaylı_Esas_Sözleşme_Tadil_Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

7 Ekim haftasında hangi şirket ve ortaklar pay alımı yaptı?

Olası enflasyon muhasebesi güncellemesi şirketleri nasıl etkileyebilir?

Olası enflasyon muhasebesi güncellemesi şirketleri nasıl etkiler?

Alıcılı başladı ama yeniden 10 bin puanın altında... Borsa yatırımcıları dikkat!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde

Borsa ve kriptoya vergi gündemden düştü! Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan...

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da faiz hareketliliği: BIST 100 endeksi 10 bin puana yaklaştı

Merkez Bankası açıkladı, borsadan atak geldi

Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

7 Ekim haftasında hangi şirket ve ortaklar pay alımı yaptı?

Olası enflasyon muhasebesi güncellemesi şirketleri nasıl etkiler?

Alıcılı başladı ama yeniden 10 bin puanın altında... Borsa yatırımcıları dikkat!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeniden 10 bin puanın üzerinde

Borsa ve kriptoya vergi gündemden düştü! Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan...

Borsa haftaya yükselişle başladı

Merkez Bankası açıkladı, borsadan atak geldi

Borsa güne yükselişle başladı

En Yeni Analiz Haberler

Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Kirada yeni dönem: e-Devlet'te iki aşamalı sistem

Asgari ücret en yüksek ne kadar olacak? Her senaryo değerlendirildi: En düşük ile en yüksek arasında 5 bin 270 lira fark