LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(LILAK) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Mart 2025

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Mart 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul'un Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	13.02.2025
Genel Kurul Tarihi	20.03.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul -1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

2 - 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

3 - 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

4 - 2024 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri

6 - Bir bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev süresinin tespiti

7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması

9 - 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

10 - 2024 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

11 - 11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması

12 - 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Lila Kağıt _2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Lila Kağıt _2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul-1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul'da yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

- Sn. Özgür Gökşen TÖRE SANCAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

- 2024 hesap dönemine ilişkin 885.004.000,00 TL tutarındaki brüt kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 1,5000 TL, net 1,2750 TL olmak üzere) 1 Temmuz 2025 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi onaylanmıştır.

- 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylanmıştır.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2025 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi, ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi onaylanmıştır.

- 2025 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı kamuya açıklanan 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %0,75'i belirlenmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	24.03.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Lila Kağıt Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Lila Kağıt 2024 OGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 24.03.2025 tarih ve 11298 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.