Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunMERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 10 Nisan 2025
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2024 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimleri ve onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 - 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2025 yılı için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Kapanış ve dilekler. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 07 Mayıs 2025 tarihinde, Saat 11.00'de İstanbul'da, Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50'de bulunan "Dedeman İstanbul Hotel" Pınar Toplantı Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır. |
- ***TBY ** TEBYT ** BNPPI*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim) 15 Apr 2025 11:10
- ***TBY ** TEBYT ** BNPPI*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim) 15 Apr 2025 11:09
- ***KEB*** KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 15 Apr 2025 11:08
- ***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 15 Apr 2025 11:08
- ***NHA*** NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (İzahname) 15 Apr 2025 11:06
- ***KEA*** KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 15 Apr 2025 11:02
- ***GPY ** GZP*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 15 Apr 2025 11:01
- ***GPY ** INH*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 15 Apr 2025 11:01
- ***GPY ** TGA*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 15 Apr 2025 11:01
- ***GPY ** GBH*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri) 15 Apr 2025 11:01
finans bülteni
Haber Gönder
