EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Mayıs 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	10.04.2025
Genel Kurul Tarihi	07.05.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KEMALPAŞA
Adres	Kemalpaşa OSB. Mah. 513 Sokak No:2 - İdari Ofis Şube

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

5 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

7 - 2025 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesinin onaya sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması,

9 - 2025 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesinin görüşülmesi ve onayına sunulması,

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin onaya sunulması,

12 - İlişkili taraflarla 2024 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

13 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.'nin 2024 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü (bugün) yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir. Yönetim Kurulu'na bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sayın Murat POLAT, Sayın Enver SEVER, Sayın Siamak JALİLİ, Sayın Dilek NAM ile Bağımsız Üye olarak Sayın Tola BECER ve Sayın Kutay GÜNAY seçilmişlerdir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Borsa günün ilk yarısında yükseldi!

Borsa güne yükselişle başladı (29 Mayıs 2025) En çok kazandıran...

Borsa güne yükselişle başladı! En çok...

Asya borsaları pozitif seyrediyor! ABD'de ticaret mahkemesinin tarife kararı sonrası...

Küresel piyasalarda tarife iptal kararı yatırımcının odağında...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle 10.501,00 puandan başladı

Asya borsaları karışık seyrediyor

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa'da PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Hesaplar tek tek tespit edildi, gözaltı kararı çıkarıldı

PRKAB ve DOBUR hisselerinde manipülasyon! Gözaltı kararları var

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne alıcılı başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 7 Mayıs 2025

EN YENİ ANALİZ HABERLER