TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 5 Haziran 2025

Şirket Yönetim Kurulu’nun 30.05.2025 tarih, 5 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.’nın 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları belirlenmiş, yetkilendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.06.2025 tarihinde tescil edilerek, 05.06.2025 tarih ve 11346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 30.05.2026 tarihine kadar, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER'in seçilmelerine, Simla TÜRKER BAYAZIT ve Mahmut Kerem BİLGİN’in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Ahmet Gültekin KARAŞİN ve Uğur Gökhan SARI’nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir. Attila TÜRKER ve Ali Nuri TÜRKER müştereken atacakları imzaları ile Şirketi her konuda ve en geniş şekilde temsil edeceklerdir. Mahmut Kerem BİLGİN ve Simla TÜRKER BAYAZIT ise sınırlı yetkili olarak Şirketi temsil edeceklerdir. Yönetim Kurulu’nun Çalışma ve Faaliyet Esasları, Esas Sözleşme ve İç Yönerge ile belirlenmiş olup, söz konusu belgeler Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfası altında yer almaktadır. Şirketimizin 30.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliğe Uğur Gökhan SARI, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliğe Uğur Gökhan SARI ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Neriman Yemenli, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliklere ise Uğur Gökhan SARI ve İlker EKE getirilmiştir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfası altında yer almaktadır.