TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Eylül 2025 tarihinde Saat: 10:00' da Maslak Mahallesi, Bilim Sokak, Sun Plaza, Plaza Cubes No: 5/A, Salon: Tenerife, B3. Kat Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.09.2025 tarih ve 113038218 sayılı yazısıyla görevlendirilen 51814394588 T.C. Kimlik Numaralı Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11.08.2025 tarih ve 11390 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 11.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan; 17.284,76 TL sermayesine tekabül eden 1.728.476 adet pay asaleten, 365.207.860 TL sermayesine tekabül eden 36.520.786.000 adet pay ise vekaleten olmak üzere; toplam 366.936.336 TL sermayesine tekabül eden 36.963.633.600 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil edilen paylar içerisinde 211 TL sermayesine tekabül eden pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;
GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Çetin Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile (EK-1) toplantı başkanı olarak Pınar Selcen Horasan'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Çetin Tümer söz alarak başka teklifi olan olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından Çetin Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda Pınar Selcen Horasan'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 366.936.336 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilerek karar verildi.
Toplantı Başkanı Pınar Selcen Horasan, T.T.K'nın 419'uncu maddesi ve şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge gereğince, Oy Toplama Memurluğuna Serdar Cengiz'i, Tutanak Yazmanlığına Özge Alp'i atayarak genel kurula bildirdi. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel toplantı başkanı tarafından atanarak genel kurula bildirildi.
Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Çetin Tümer ve Miray Ercan ile şirketin 2024 yılı bağımsız denetçisi Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'den Vahap Balkaya'nın hazır olduğu tespit edildi. Toplantı gündemi toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu, gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığını kurula sordu, herhangi bir öneri teklifi sunulmadığından ilan olunan gündemin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak toplantı başkanlığına tutanağı imzalaması için yetki verilmesi fiziken ve elektronik olarak aynı anda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesine 3.860 adet ret oyuna karşılık 366.932.476 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.
GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Tümer'in yazılı önergesi ile Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (EK-2). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 485.958 adet ret oyuna karşılık, 366.450.378 kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
2024 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen veya yönetim kuruluna soru yönelten olup olmadığı soruldu.
Toplantı katılımcısı Kadir Kırık söz alarak; bilanço içerisindeki yönetim giderleri çok yüksek, bilançoda kalem oyunu mu yapılıyor, bu giderin neye gittiği belli değil, bunun açıklanmasını talep ediyorum, dedi. Toplantı başkanı söz alarak; bu konunun, gündemin finansal tablolarla ilgili maddesinde gündeme getirilebileceğini belirtti.
Toplantı katılımcısı Talat Başak söz alarak, otellerin hangilerinin faal durumda olduğunun, hangi kurumun gelir elde ettiğinin bilançoda yer almasını talep ediyorum, dedi. Toplantı başkanı söz alarak; bu konunun, gündemin finansal tablolarla ilgili maddesinde gündeme getirilebileceğini belirtti.
Toplantı katılımcısı Tacettin Demirel söz alarak, otel Kilit Grup'a satıldı mı, dedi. Toplantı başkanı söz alarak; bu konunun, gündemin finansal tablolarla ilgili maddesinde gündeme getirilebileceğini belirtti.
Bunun üzerine oylamaya geçildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu 1.723.514 adet ret oyuna karşılık, 365.212.822 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.
GÜNDEM MADDE 4– Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Tümer yazılı önerge ile, 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (EK-3). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 485.830 adet ret oyuna karşılık, 366.450.506 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız denetim raporu müzakere edildi.
GÜNDEM MADDE 5 – Gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Tümer'in yazılı önergesi ile; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (EK-4). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak 1.727.374 adet ret oyuna karşılık, 365.208.962 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantı katılımcılarından Kadir Kırık tarafından söz alınarak, Lara Oteli KAP'ta satıldı olarak açıklandı ancak 3 aylık bilançoda halen duruyor. Bursa Termal otel yandı, ancak bu otelin akıbeti ne oldu, sigortadan para mı alındı, kiraya verilen ......
TUTANAĞIN TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.
Haber Gönder
