TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 11 Şubat 2026
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi | ||||||||||||||||||||||
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi" başlıklı 12. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
14 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve görüşler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 9 Mart 2026 Pazartesi günü, saat 13:00'da, Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
- ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 11 Feb 2026 10:42
- ***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 11 Feb 2026 10:41
- ***ZERGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 11 Feb 2026 10:37
- ***ECOGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 11 Feb 2026 10:36
- ***TARFN*** TARFİN TARIM A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 11 Feb 2026 10:27
- ***BINHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi) 11 Feb 2026 10:25
- ***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 11 Feb 2026 10:25
- ***TARFN*** TARFİN TARIM A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 11 Feb 2026 10:16
- ***BIZIM*** BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 11 Feb 2026 10:14
- ***SMRFA*** SÜMER FAKTORİNG A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 11 Feb 2026 10:13
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
