ODEA BANK A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 20 Şubat 2026

Bildirim İçeriği

  

  Karar Tarihi: 17/02/2026

  

  Genel Kurul Toplantı Türü:  Olağan (Annual)

  

  Olağan Genel Kurul  Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi: 31/12/2025

  

  Tarih: 26/03/2026

  

  Saati: 15:00

  

  Adresi: Esentepe Mahallesi  Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul

  

 

  

Alınan Kararlar / Görüşülen  Konular: Odea Bank Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

  

Açıklamalar

  

1-      Bankamızın 2025 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere; 26.03.2026 tarihinde saat 15:00'te bankanın merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılmasına,

  

2-     Pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'na ve Bankamız esas sözleşmesine istinaden olağan genel kurul toplantısına davetine ve bu doğrultuda Bankamızın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde toplantıya ilişkin ilanların yapılmasına,

  

3-     İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisinin genel kurul toplantısına davet edilmesine ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

  

4-     Hazır bulunanlar listesinin yönetim kurulu başkanı veya işbu karar ile birlikte yönetim kurulu başkanı tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından imzalanmasına, ve

  

5-     Olağan genel kurul toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Bankamız esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli olabilecek diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesine

  

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

  

 

  

 

  

GÜNDEM:

  

Odea Bank Anonim Şirketi'nin 26.03.2026 tarihinde yapılacak olan 2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

  

 

  

1.     Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

  

2.     Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

  

3.     2025 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

  

4.     2025 mali yılına ait Denetçi Raporunun okunması,

  

5.     2025 mali yılına ait finansal tablolarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi,

  

6.     Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerinin 2025 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri,

  

7.     Şirket'in 2025 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden varsa elde edilen karın, pay sahiplerine dağıtılması veya dağıtılmayıp ihtiyari yedek akçe olarak ayrılmasının müzakere edilmesi,

  

8.     Bağımsız denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti hakkında karar alınması,

  

9.     2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenen denetçinin seçiminin onaylanması,

  

10.  2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunarak müzakere edilmesi ve tasdik edilmesi,

  

11.  2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenecek denetçinin seçimi,

  

12.  Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve sair haklarının belirlenmesi hakkında karar alınması,

  

Dilekler ve kapanış.