EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 10 Mart 2026

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Divan Heyetinin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların, Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve denetim Raporlarının sunulması; 31.12.2025 tarihli Bilanço, Kâr-Zarar Hesaplarının tetkiki ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.

3. 2025 yıllarında oluşan kâr/zarar hususunda müzakere ve karar.

4. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunda müzakere ve karar.

5. 2025 yılı hizmetlerine karşılık, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarının tespiti hususunda müzakere ve karar.

6. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.

7. Şirketin borçlanma aracı ihraç etmesi, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu da dahil her türlü resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki başvuruların yapılması, ihraçlara ilişkin gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve her türlü iş ve işlemlerin ifası konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunda müzakere ve karar.

8.Yeni faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçinin seçilmesi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi

10. Dilek ve temenniler.